¿Qué tipos de verificaciones de antecedentes de los empleados son lo último en tecnología?

Los proyectos de alta seguridad no son el único lugar donde debe usar la verificación de antecedentes de los empleados. Utilice la verificación de antecedentes para cualquier posición en la que necesite una confianza significativa en la persona.

• Cualquier persona con autoridad para realizar un pedido grande en crédito de la empresa.
• Cualquier persona con la capacidad de extraer una cantidad significativa de efectivo de una cuenta de la empresa.
• Cualquier persona que pueda autorizar la emisión de equipos de valor significativo (un automóvil, equipo de construcción, equipo de diagnóstico eléctrico de alta precisión).
• Cualquier persona capaz de firmar documentos legales en nombre de la compañía.
• Cualquier persona con la capacidad de contratar o despedir empleados o contratistas individuales.
• Cualquier persona que trabaje regularmente con información sensible a la competencia o secretos comerciales que le otorguen a la empresa una ventaja competitiva.

Lo que está evaluando es la posibilidad de que esas personas traicionen la confianza necesaria para realizar sus tareas. El individuo puede traicionar la confianza para su propio beneficio o para el beneficio de otra persona. Las razones más universales son: dificultades financieras, abuso de sustancias, inclinación criminal. Así que verifica su informe de crédito, requiere una prueba de detección de drogas y revisa las bases de datos legales para detectar actividad criminal.

Sospecho que los posibles candidatos pueden objetar los aspectos de una pantalla de fondo dependiendo de la región en la que viven. Un analista financiero en Londres puede reaccionar de manera significativamente diferente a un analista financiero en Moscú.

No tengo conocimiento de los requisitos legales relacionados con las verificaciones de antecedentes.

Si hay otros factores específicos de su negocio o industria que pueden inducir a un empleado a romper un fideicomiso, debe considerarlos en una verificación de antecedentes. Recuerde que las circunstancias y las personas sí cambian y dado un período de trabajo significativamente largo, es posible que desee realizar una nueva investigación periódica.

No sé sobre el estado de la técnica, pero para posiciones de alta sensibilidad en servicios financieros en el Reino Unido, se espera que se verifique lo siguiente:

• antecedentes penales
• crédito
• conexiones terroristas
• residencia / derecho a trabajar

En algunos países, esta lista se reduce, por ejemplo, en Suiza no obtendrá una verificación de crédito

No sé sobre el estado de la técnica o los límites legales, pero es seguro decir que los nuevos empleados esperarán algunos o todos los siguientes:

• antecedentes penales
• verificación de empleo anterior
• puntaje de crédito
• prueba de drogas

Además, he conocido a un par de personas que han solicitado puestos de trabajo en el gobierno de EE. UU., y la verificación de antecedentes va un poco más allá. Envían un cuestionario a una lista de lo que presumo son amigos, familiares y colegas enumerados por el solicitante. Por lo menos yo (como solicitante) esperaría que usted verifique mi lista de referencias.

La verificación de antecedentes penales es lo más importante para una empresa. Creo que las verificaciones de crédito no deberían desempeñar una función, porque tal vez si tuvieran el trabajo que solicitaban sería lo que se necesita para mejorar su crédito y pagar sus deudas.