¿De qué maneras / métodos posibles una persona con muchos recursos puede rastrear la ubicación de la persona en el otro lado de una transacción de bitcoin?
¿De qué maneras / métodos posibles una persona con muchos recursos puede rastrear la ubicación de la persona en el otro lado de una transacción de bitcoin?
En primer lugar, estoy asumiendo que solo Bitcoin. El usuario en cuestión no ha tomado más medidas para ocultar su identidad, como una VPN. También asumiré que recibió su clave pública (dirección de billetera) de manera totalmente anónima (porque de lo contrario, esto se convierte en una pregunta completamente diferente).
Las billeteras de Bitcoin son efectivamente números aleatorios. Cuando envía bitcoin a otra billetera, todo lo que necesita hacer es su clave pública. No necesitan estar en línea para recibir la transacción; el sistema simplemente la registra en el libro mayor como si les perteneciera. Si la clave pública es la única información que tiene y no hay más transacciones de su billetera, no tiene forma de rastrearla.
Sin embargo, tenemos que asumir que estás pagando al tipo por una razón. Y que no querrá dejar ese bitcoin en esa billetera para siempre. Lo que significa que tiene que moverlo, y esto ofrece varias vías para localizarlo.
En primer lugar, para mover el bitcoin, tendría que transferir el dinero a otra parte. Esto será visible en el libro mayor y podrá rastrear la ruta que toma. Históricamente, tumblers se pueden usar para ocultar transacciones mediante la mezcla de cientos de usuarios en efectivo a través de docenas de billeteras en cantidades aleatorias pero con la corriente nivel de tarifa (~ $ 20 por transacción) hoy se ha convertido en inviable a menos que estemos hablando de montos de valor extremadamente alto.
El usuario también tendrá que transmitir la transacción a la red, que si no se toman otras protecciones puede revelar su IP.
Si quiere convertir el bitcoin de nuevo a la moneda tradicional, entonces cualquier intercambio legalmente operativo en la mayoría de los países occidentales (bitstamp, coinbase / GDAX, Kraken, etc.) tendrá que verificar su identidad para cumplir con las leyes de lavado de dinero. Un organismo legal podría obligar al intercambio a entregar la identidad del cliente.
Finalmente, si le paga a alguien más, puede utilizar los enfoques anteriores para rastrearlos con la esperanza de que estén conscientes de su identidad o que haya obtenido su clave pública a través de un canal rastreable.