En los recientes ataques de ransomware, los atacantes han pedido a las organizaciones objetivo que les paguen en bitcoins. ¿Cómo pueden ser anónimos si se tratan en bitcoins? ¿Pueden convertir bitcoins a cualquier otra moneda?
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Hay básicamente tres formas de anular el anonimato de los usuarios de Bitcoin.
En primer lugar, a pesar de que las transacciones de Bitcoin se transmiten aleatoriamente a través de la red de igual a igual, este sistema no es hermético. Si un atacante, por ejemplo, tiene los medios para conectar varios nodos a la red Bitcoin, los datos combinados recopilados de estos nodos diferentes podrían ser suficientes para determinar dónde se originó una transacción.
En segundo lugar, las direcciones de Bitcoin pueden vincularse a identidades reales si estas identidades reales se utilizan en combinación con las direcciones de Bitcoin de alguna manera. Esto incluye las direcciones utilizadas para depositar o retirar dinero de un servicio de intercambio o billetera (regulado), direcciones de donación expuestas públicamente o direcciones que se usan simplemente para enviar bitcoins a alguien (incluida la tienda en línea) cuando se usa una identidad real.
Pero quizás lo más importante es que todas las transacciones a través de la red de Bitcoin son completamente transparentes y rastreables por cualquier persona. Por lo general, esta transparencia completa permite que varias direcciones de Bitcoin se agrupen y se vinculen al mismo usuario. Por lo tanto, si solo una de estas direcciones agrupadas está vinculada a una identidad del mundo real a través de uno o varios de los otros métodos de anonimización, todas las direcciones agrupadas pueden estarlo.
Solo como nota al margen: Hay registros de direcciones de bitcoins informadas que se utilizan en ataques. Por lo tanto, si una empresa recibe una amenaza DDos, puede verificar si la dirección ha sido utilizada anteriormente. Si lo es, la amenaza DDos es probablemente falsa. Porque no hay forma de que el propietario de la cuenta de bitcoin vea quién ha pagado. Este es solo un ejemplo de cómo los bitcoins se pueden usar de forma proactiva.
Aunque los bitcoins no son casi anónimos, los hackers conocen sus formas de ser. Utilizan los intercambios en línea para pasar el dinero a través de varios puntos. También crean toneladas de carteras y direcciones.
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